Dimos un golpe a las casas de cambio — Saab

Viernes, 09 Nov, 2018

En apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado, se detectaron además 2 mil 144 casas de bolsa en el exterior, siendo consideradas por el Fiscal como "casas mafiosas".

Explicó que las referidas casas recibían divisas, realizaban transferencias en bolívares desde cuentas bancarias de Venezuela y utilizaban una cotización que no correspondía al valor oficial con el que se trabaja en las casas de cambio legales del país.

Por estos hechos, el MP ha dictado 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con remesas ilegales en el extranjero, como parte de la operación "Manos de Papel", y se les ha imputado los delitos de captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

"Algunas funcionan en oficinas comerciales y otras son clandestinas".

"Estas casas se ubican en Colombia (donde hay casi 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil", precisó.

En medio de la operación "Manos de Papel", emprendida por el Ministerio Público para atacar los "fenómenos que le hacen daño a la economía nacional" y los delitos económicos, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció importantes anuncios este jueves 8 de noviembre.

Saab indicó, que se estima que entre 150 y 200 millones de dólares al mes se dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal.

Por último, el máximo representante del Ministerio Público, sostuvo que hasta la presente fecha se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias.

"En los próximos días estaremos enviando cartas rogatorias a los países antes mencionados a los fines de que colaboren con las investigaciones que estamos realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales", culminó. "La primera fue la detención del dueño de la página Dólar Pro, que indicaba una tasa distinta e irreal para el dólar, en contravención a la Ley de Ilícitos Cambiarios", agregó.

El fiscal general destacó que dentro de poco solicitarán las órdenes de detención a los países en los que se encuentran quienes comandaban esas casas de cambio.